ИП‑риэлторы обязаны соблюдать требования «антиотмывочного» закона - Росфинмониторинг

Предприниматели, которые оказывают посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, обязаны соблюдать требования закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, они должны встать на учет в Росфинмониторинге. Об этом сообщается в письме этого ведомства от 19.05.23 № 01-01-68/11993.

Перечень лиц, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, приведен в статье 5 «антиотмывочного» закона (Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). В частности, в него включены индивидуальные предприниматели, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Как поясняют в Росфинмониторинге, речь идет о предпринимателях, которые: 

• оказывают услуги по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи;
• предлагают помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости;
• организуют продажи объектов недвижимости по поручению клиентов.

Для этого вида предпринимательской деятельности предусмотрен код ОКВЭД 68.31.1 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе» (68.31.11, 68.31.12). 

Важно

В Росфинмониторинге предупреждают: если ИП при регистрации не указал код ОКВЭД 68.31.1, то это не значит, что на него не распространяются требования Закона № 115-ФЗ. Субъектами «антиотмывочного» закона являются все предприниматели, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

При этом авторы комментируемого письма отмечают, что если ИП покупает недвижимость для себя или продает собственное имущество, то он не являются субъектом Закона № 115-ФЗ. Вставать на учет в Росфинмониторинге в этом случае не нужно.